证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券

重庆安碧捷科技股份有限公司

【资料图】

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 5月 15日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道 28号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：总经理何发东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数38,368,000股，占公司有表决权股份总数的 91.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6人，列席 5人，董事何长波因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无列席会议的其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009、2023-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；反对股数 10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009、2023-011。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,368,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议否决《关于刘林标一案后的公司损失补偿的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,044,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.28%；反对股数 10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.72%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程规定，关联股东重庆安碧捷高新技术产业集团有限公司、重庆汉釜投资咨询有限公司、蒋近萍回避表决。

（四）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2023-009、2023-012。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；反对股数 10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2023年 5月 17日