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我市侦破一起超百万元电诈案件

时间:2023-07-08 00:59:38     来源:东方资讯


(资料图片)

本报讯(记者 祁树江 通讯员 梁剑)近日,在海东市、乐都区两级公安机关的共同努力下,成功破获了一起涉案金额达500万元的电诈案件。

据了解,5月17日,海东市乐都区受害人谢某某报警称其3月份在网络上学习理财投资过程中,被他人诱导下载“v-nice”投资理财软件,并在该软件上先后充值540万元后发现被骗。该案发生后,市、区两级公安机关抽调精干警力,组成“5·17”专案组。通过层层抽丝剥茧的分析和大量数据的研判,专案组克服重重困难,最终梳理出该犯罪团伙的规模、成员身份。

经我市公安机关侦查发现,该诈骗团伙在境外架设服务器,通过涉诈人员提供网址和App等方式,使用虚拟身份引流受害人在虚假网络进行理财投资。专案组分派5个工作小组,历经半个多月,辗转京津冀、东三省、苏浙闽、陕西等省市,成功抓获犯罪嫌疑人15名。

经侦查核实,犯罪嫌疑人储某某、路某某等人为获取非法利益,在明知诈骗团伙使用其开办的对公账户接受违法所得资金的情况下,仍流窜各地大量开办对公和个人账户用以接受涉诈资金,将受害人的钱款快速转移支付结算。以上行为已涉嫌帮助信息网络活动罪及掩饰隐瞒罪等罪名。该案涉案金额高达540万元,抓获犯罪嫌疑人15名,扣押作案工具涉案手机16部、银行卡7张,追赃挽损6.91万元,通过串并梳理排查出潜在受害人2000余名,总体涉案金额多达5000多万余元。

目前,15名犯罪嫌疑人已被乐都区公安局依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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